Очередная фин. либерализация. На заметку АЗу =) _________________ В целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, упорядочения регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, принят Указ Президента РБ от 04.11.2008 N 601 «Об отдельных вопросах осуществления банками финансовых операций». Согласно Указу банки не будут регистрировать в специальных формулярах финансовые операции, сумма которых равна или превышает 2 000 базовых величин для физических лиц либо равна или превышает 20 000 базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей и при этом относится к одному из следующих видов финансовых операций: финансовой операции с наличными денежными средствами; финансовой операции по банковским счетам и вкладам (депозитам) клиентов; финансовой операции по международным расчетам и денежным переводам (почтовым, телеграфным, электронным); финансовой операции с движимым и недвижимым имуществом; финансовой операции с ценными бумагами; финансовой операции по займам и кредитам, связанной с международными переводами; финансовой операции по переводу долга и уступке требования. Нацбанку, иным банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям надлежит при осуществлении финансовых операций, сумма которых равна или превышает 1 000 базовых величин, в установленном законодательством порядке проводить идентификацию лиц, совершающих эти операции.
:-) а потом скажут, что... нас было четверо! Кстати, почему AZ отсутствует в этом топике?;-)
Беларусь
Uri11.11.2008 9:23:20
Ребята, нам же сказали - несите денюжки в банки, ни кто у вас не спросит про источник, НО всех запишем!!! :) Ведь придет время эти вклады возвращать, вот тут и ...., а потом скажут - происхождение этих денег вы подтвердить не можете, поэтому мы их оставляем себе. :)
Беларусь
Дохтер11.11.2008 8:45:18
Привет, Оля ! Отпечатки снимать не будут. Под кожу будет вживлен специальный чип с соответствующей пометкой =)
Беларусь
Fitelina11.11.2008 7:19:11
Дохтер, дорогой и уважаемый, как это понимать-то?;-) «Нацбанку, иным банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям надлежит при осуществлении финансовых операций, сумма которых равна или превышает 1 000 базовых величин, в установленном законодательством порядке проводить ИДЕНТИФИКАЦИЮ лиц, совершающих эти операции.»
Будут снимать отпечатки пальцев и делать слепок челюсти?:-)))
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»