| |
|
|
| |
|
|
 Ваня с Тайваня
28.11.2012 14:13:51
|
|
|
28.12.2012
Национальный банк Беларуси в письме коммерческим банкам дал рекомендации в отношении клиентов, имеющих признаки лжепредпринимательских структур.
---------------------------
Примерный перечень таких критериев прилагается к письму. В частности, банкам рекомендуется насторожиться, если учредителем организации является физическое лицо моложе 25 лет либо старше 60 лет, если лицо, которое является единоличным исполнительным органом клиента, не может указать почтовый индекс возглавляемой им организации, а также если физлицо является одновременно учредителем, руководителем и главным бухгалтером организации или же занимает эти посты в нескольких компаниях. Также следует обращать внимание на низкую налоговую нагрузку организации, проведение внешних платежей без открытия счета в инвалюте, разнородность платежей, систематическую выплату штрафов и неустоек другим компаниям....
Далее здесь:
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=98103
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Тат
28.11.2012 14:41:30
|
|
|
А у нас учредители директор и гб,хаваемся в бульбу.Дурдом.
Беларусь
|
|
|
|
Ъ}
28.11.2012 14:37:51
|
|
|
Что вы засуетились, как «помойщики»? :)
Найдите сначала Перечень критериев, который разослал НБ РБ банкам :)
Беларусь
|
|
|
|
Солоха
28.11.2012 14:34:00
|
|
|
В моей предыдущей фирме учреду на минуточку 75. Умнейший и достойный человек. Но иностранец. Значит - сразу под подозрением. Уверена- почтового индекса он не знает.Господи, какой маразм!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.11.2012 14:30:44
|
|
|
Также следует обращать внимание на ... систематическую выплату штрафов и неустоек другим компаниям....
-----------------------------
правильно, долги отдают только трУсы, у нас такое не принято
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.11.2012 14:27:20
|
|
|
если лицо, которое является единоличным исполнительным органом клиента, не может указать почтовый индекс возглавляемой им организации
----------------------------
я уверена, что половина директоров и учредителей не знают своего почтового индекса, и что из этого?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.11.2012 14:24:39
|
|
|
учредитель старше 60 лет - подозрительная личность?
а в органах управления лица старше 60-ти не подозрительны?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-6
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»