Скажите пожалуйста, если поступают деньги на р/с с офшорной зоны , это где то нужно показывать, декларацию сдавать ? где можно про это все почитать? спасибо
это будет валютная выручка за поставку продукции и оказание услуг, т.е получается если оказание услуг сдаем 12 вэс, а если за поставку продукции тогда что?
Беларусь
"Анонимно"11.03.2013 20:24:42
Белорусская морячка, не поверите, целый год поступала валютная выручка в экв. свыше 1 000 долларов, никто статистику на сдавал (не знали), и никто ни разу не потревожил))) А по мне, лучше б потревожили, бо не знаю, как сейчас поступить
Беларусь
Белорусская морячка11.03.2013 17:58:26
в прошлом году сдавала 12-вэс(услуги) -------------------------------------------- Верно. Эта форма сдается, если поступает выручка за услуги.
Не волнуйтесь, статистика сама напомнит о необходимости сдачи отчета, если у них предусмотрена какая-либо форма. Когда поступает валюта на счет, то в банк подаются сведения о валютной операции. Банк отчитывается в статистику. И статистика с получателя валюты, что называется, «с живого не слезет», если у них под такое поступление форма предусмотрена, достанут письмами и звонками.
Беларусь
Белорусская морячка11.03.2013 17:52:50
а, что за форма такая по статистике? ------------------------------------------- 4-ф (инвест). И 6-ф (инвест), если это были прямые инвестиции. Но эти формы сдаются только по инвестициям. Если поступает выручка, то по этим формам не отчитываются. Автор написала «деньги» не уточнив, что это за деньги.
Беларусь
Ирина Ли Я11.03.2013 17:49:13
я в прошлом году сдавала 12-вэс(услуги) на захарова 31, форма месячная
Беларусь
"Анонимно"11.03.2013 17:40:13
а, что за форма такая по статистике?
Беларусь
Из К+11.03.2013 16:09:53
«Налоги Беларуси», 2011, N 34
Вопрос: Необходимо ли распространять действие критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций на операции, участниками которых являются клиенты банка-корреспондента?
Ответ: Согласно Закону Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. N 426-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности», с изменениями и дополнениями, к участникам финансовой операции относятся организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, в интересах или по поручению которых осуществляются финансовые операции, их представители, а также иные лица, действующие от имени таких организаций и физических лиц или в их интересах. В соответствии с Инструкцией об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 февраля 2008 г. N 34, с изменениями и дополнениями, клиентами считаются физические лица, индивидуальные предприниматели, организации, обслуживающиеся (осуществляющие финансовые операции) в банке, а также банки-корреспонденты. В процессе своей деятельности банк открывает для зарубежных банков корреспондентские счета ЛОРО, на которых отражаются операции, проводимые по поручениям банков-корреспондентов. Исполняя платежные поручения банков-корреспондентов, банк может обнаружить, что инициаторами платежей являются клиенты банка-корреспондента, например, зарегистрированные в оффшорных зонах (в соответствии с перечнем оффшорных зон - государств (территорий), в которых действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и предоставление информации о финансовых операциях, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. N 353). Вместе с тем клиентом банка в этом случае будет выступать банк-корреспондент, который не зарегистрирован в оффшорной зоне. Поэтому признак подозрительности, определенный подпунктом 32.1 пункта 32 вышеуказанной Инструкции (перечисление (получение) клиентом банка денежных средств в сумме, превышающей 1000 базовых величин, если участник финансовой операции зарегистрирован или имеет место нахождения в оффшорной зоне), рекомендуется применять к финансовым операциям, участниками которых являются клиент банка и его контрагент, и не распространять его действие на клиентов других банков. При работе с зарубежным банком, у которого открыт корреспондентский счет ЛОРО в банке, прежде всего необходимо обратить внимание на сам банк-корреспондент, проанализировать сведения о нем, зафиксированные в анкете расширенной формы, операции по корреспондентскому счету этого банка, в случае необходимости запросить необходимые разъяснения об экономическом смысле финансовых операций его клиентов, которые осуществляют платежи через данный корреспондентский счет. В банковской практике встречаются случаи, когда банк при наличии достаточных оснований классифицирует платежи клиентов банка-корреспондента как подозрительные финансовые операции и представляет по ним специальные формуляры регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, в орган финансового мониторинга. Такой подход каких-либо нареканий со стороны контролирующих органов не вызывает.
А.В.ХАДАНОВИЧ, главный экономист главного управления валютного регулирования и валютного контроля Национального банка Республики Беларусь Подписано в печать 14.09.2011
Беларусь
Белорусская морячка11.03.2013 16:03:34
Почитать можно в НК. Если не ошибаюсь, то оффшорный сбор уплачивается, если вы оплачиваете контрагенту, зарегистрированному в оффшорной зоне, или если банк контрагента находится в оффшоре. В этом случае подается декларация и уплачивается сбор, ставку точно не помню, 10 или 15 процентов. Если деньги поступают из оффшора, то ничего не нужно ни сдавать, ни уплачивать. Сдадите только статистику по валюте. Поточнее почитайте к НК сами, у меня сейчас под рукой Консультанта нет.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»