| |
|
|
| |
|
|
 пантера
06.06.2014 14:14:37
|
|
|
Добрый день.
1. Подскажите, пожалуйста какую предельную сумму физлицо может дать взаймы предприятию?
2. Подает ли банк сведения и куда если фигурирует большая сумма займа?
Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
06.06.2014 14:37:38
|
|
|
если это физ. лицо может подтвердить свои доходы все ок
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.06.2014 14:31:37
|
|
|
м.б. еще какие нюансы знаете?
Беларусь
|
|
|
|
пантера
06.06.2014 14:31:08
|
|
|
Статья 6. Финансовые операции, подлежащие особому контролю
Финансовые операции подлежат особому контролю независимо от того, были они совершены или нет, при наличии хотя бы одного из следующих условий:
ст. 6, Закон Республики Беларусь от 19.07.2000 N 426-З (ред. от 22.12.2011) «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» {КонсультантПлюс}
если сумма финансовой операции равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц либо равна или превышает 20000 базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей и при этом относится к одному из следующих видов финансовых операций: финансовой операции с наличными денежными средствами; финансовой операции по банковским счетам и вкладам (депозитам) клиентов; финансовой операции по международным расчетам и денежным переводам (почтовым, телеграфным, электронным); финансовой операции с движимым и недвижимым имуществом; финансовой операции с ценными бумагами; финансовой операции по займам и кредитам, связанной с международными переводами; финансовой операции по переводу долга и уступке требования.
ст. 6, Закон Республики Беларусь от 19.07.2000 N 426-З (ред. от 22.12.2011) «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» {КонсультантПлюс}
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-3
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»