| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
12.06.2014 14:21:07
|
|
|
банк периодически анкеты рассылает, хочет знать аффилированных лиц и тп. Я их также периодически посылаю, говорю, пусть ваша служба безопасности сама работает. А вы сообщаете своим банкам эти сведения, если нет, то чем мотивируете? Мне кажется, что если и есть какая-то обязанность предоставлять эти сведения, то ответственности за отказ от предоставления точно нет.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Fil
13.06.2014 11:20:51
|
|
|
Илоночка 13.06.2014 10:48:27
Так то Постановление Правление Нацбанка, клиентов банков не касается.
________________
...
Без комментариев.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.06.2014 11:18:44
|
|
|
ну вот просто из моего случая - уже лет десять в БПС не предоставляю сведения и как бы ничего. При открытии счета в ВТБ тоже сказала что не буду заполнять сведения про афф.лиц и тоже как бы ничего уже третий год работаем. Получается. что можно и не заполнять?...
Беларусь
|
|
|
|
Эд
13.06.2014 11:09:34
|
|
|
Ага, клиентов не касается :)))))
=================================
Усиленный контроль будет применяться только по отношению к сомнительным клиентам, – подчеркнул Александр Якобсон. – Документ не затронет законный прозрачный бизнес. Будут работать механизмы, которые поставят заслон преступным схемам».
Александр Якобсон: приблизительно в сутки через банковскую систему страны «прокачивается» Br65 трлн. Органам финансовой разведки невозможно отследить все операции, поэтому Национальный банк наделяется полномочиями самостоятельно проверять клиентов.
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=153303
Беларусь
|
|
|
|
Илоночка
13.06.2014 10:48:27
|
|
|
Так то Постановление Правление Нацбанка, клиентов банков не касается.
Беларусь
|
|
|
|
Fil
13.06.2014 10:03:15
|
|
|
Чего гадать, посылать или нет, если есть глава 4 Постановления Правления Нацбанка от 28.02.08 № 34 «Об утверждении Инструкции об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности».
Беларусь
|
|
|
|
Илоночка
13.06.2014 9:57:32
|
|
|
Если кредиты не берете, можете посылать. Ну и если в договоре на расчетно-кассовое обслуживание с банком нет случайно обязанности такой.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.06.2014 9:51:58
|
|
|
Мы тоже заполняем. А что, можно не зеполнять?
Беларусь
|
|
|
|
lenka
12.06.2014 14:37:18
|
|
|
Раз в год заполняю, но больше всего бесит, когда укажешь какие-нибудь изменения, а в следующей анкете все равно старые данные. И для кого я их заполняю спрашивается?!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.06.2014 14:26:56
|
|
|
раз в год заполняем
Беларусь
|
|
|
|
Ирина
12.06.2014 14:25:03
|
|
|
Мне тоже раз в год. Я не заполняю. Они у меня в черновики идут.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.06.2014 14:21:53
|
|
|
Мне раз в год банк присылает
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-11
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»