 |
=Правила внутреннего контроля стали жестче=
19 сентября 2016
http://www.gb.by/novosti/ekonomika/pravila-vnutrennego-kontrolya-stali-zhes
-------------------
Правила внутреннего контроля, кроме прочего, должны включать:
..
..
.проверку лицами, осуществляющими финансовые операции, не реже одного раза в три месяца наличия среди своих клиентов организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, организаций, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в названный перечень, и при выявлении таких клиентов незамедлительное (не позднее одного рабочего дня со дня выявления) замораживание их средств.
..............................
Вопрос: где этот «названный перечень»?
Беларусь
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»