Вот это «помойки»! : КГБ и КГК арестовали десять человек по обвинению в отмывании денег 03.08.2010 11:30 | АФН Категории: Беларусь Криминал Комитет госконтроля и КГБ Беларуси арестовали 10 человек, в том числе двух граждан России, по обвинению в отмывании денег, сообщает Белтелерадиокомпания. По предварительным данным, сумма незаконного дохода обвиняемых за 3 года составила более ста миллиардов рублей и по ходу следствия эта оценка может увеличиться. Задержанные через счета более 20 компаний, открытых в разных странах, обналичивали валюту для белоруских и иностранных предприятий. Ежедневный оборот превышал 300 тысяч долларов. «Для этого было зарегистрировано более 20 предприятий на территории Российской Федерации, Кипра, Великобритании, Новой Зеландии и Панамы. Путем удаленного доступа через Интернет они управляли счетами этих предприятий. Тем самым занимались незаконными финансовыми операциями. По нашим данным, денежный оборот средств - около 300 тысяч долларов», - сообщил начальник управления по расследованию преступлений ДФР Комитета государственного контроля Беларуси Дмитрий Адамович. В настоящее время, когда уже практически все махинации бизнесменов доказаны, правоохранители проверяют иностранные счета ликвидированной компании. Следствие не исключает, что обвиняемые могли легализовать свои доходы в Евросоюзе. В свою очередь старший следователь ДФР Комитета госконтроля Юрий Король сообщил, что «если по этому делу следствие только в начале своего пути, несмотря на уже доказанные факты, то еще одна группа бизнесменов, специализацией которых было отмывание денег, в скором времени предстанет перед судом». «13 человек за два года таким нехитрым способом смогли заработать почти два триллиона рублей», - отметил он.
время встречи изменить низя : ) ________________________________
А теперь- гор-батый! Я сказал,-гор-батый! ___________________________________________ «Горбату» ежики не пьют..: )
Беларусь
Сторож04.08.2010 9:57:49
Еще новость есть:
Знаменитый в Беларуси Международный рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь попал в неприятную коррупционную историю.
Разразившийся скандал может дорого обойтись Министерству спорта и туризма, которое, как рассказывают наши источники, имеет к скандалу самое непосредственное отношение. Впрочем, обо всем по порядку.
В настоящее время борцы с экономической преступностью МВД изучают обстоятельства проведения 6-го Международного рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь, который проходил в Минске с декабря 2009 года по январь 2010 года.
Особенно правоохранительные органы интересует, кто из чиновников Минспорта пролоббировал участие в организации этого турнира, куда абы кто не попадает, некоего ООО «Коммуникационное агентство «Витамин Д». По мнению сотрудников правоохранительных органов столицы, компания увела часть средств, которые Министерство спорта и туризма направило на проведение церемонии открытия и закрытия турнира.
Как стало известно «Ежедневнику», предварительным расследованием ГУВД Мингорисполкома уже возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Коммуникационное агентство «Витамин Д» и ее мужа, который является учредителем компании. По данным правоохранительных органов, они представили заведомо ложную смету по организации и проведению церемонии открытия и закрытия 6-го Международного рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь в ассоциацию «Федерация хоккея Республики Беларусь», чем причинили государству ущерб в размере 75,2 миллиона рублей. В отношении супругов возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении ими преступления, предусмотренного ч.3 ст.424 УК РБ (злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности).
Впрочем, это не самое главное. Дело в том, что ООО «Коммуникационное агентство «Витамин Д» было создано только в октябре 2009 года, то есть за два месяца до открытия турнира. Оно ни теоретически, ни практически не могло получить столь важный госзаказ, а между тем получило. Более того, создается впечатление, что под президентский турнир агентство и было создано.
Но правоохранительные органы сейчас интересует не столько то, когда и почему было создано ООО «Коммуникационное агентство «Витамин Д», сколько то, кто из спортивных чиновников помог ему получить такой стратегически важный спортивный заказ и что он за это получил.
Беларусь
Володя Шарапов04.08.2010 10:07:40
и что он за это получил. ____________________________
Очередной «Ёжик» получил «пиво»...
Беларусь
"Анонимно"04.08.2010 14:40:49
ДА-а-а-а-а! ЖАРА! Если бы все «ежики» пиво пили, можно было бы жить! а то унекоторых запросы...))
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»