Имеет ли право банк требовать копию договора с заказчиком от которого поступила оплата за услугу,если заказчик-не резидент,в подтверждение законности? Спасибо заранее!
С нерезидентами всегда так.Договора все сдают банку.
Беларусь
Лена23.01.2008 12:37:56
а чем подтверждены их требования?на каком основании я должна им предоставлять договор?
Беларусь
Оленька23.01.2008 12:49:50
Их требования исходят из их обязанностей. Ваш банк обязан следить за правильностью, достоверностью,точностью, своевременностью всего, что касается наличного и безналичного денежного оборота ( Банковский кодекс), а уж какие меры он для этого изберет.... Но копия договора с нерезидентом это обычная практика!
Беларусь
"Анонимно"23.01.2008 12:55:50
Лена 23.01.2008 12:37:56 Есть Указ №7 и на банк возложен валютный контроль
В течение 5 рабочих дней после зачисления на р/счет ден-х средств по валютной операции юр.лица и ИП обязаны предоставить в банк документы содержащие сведения необходимые для осуществления банками функций агентов валютного контроля -Указ Президента №7 от 04.01.2000г.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»