Собираются при совершении юрлицом или физическим лицом при совершении операции суммой более 100 БВ (35 млн.руб.) заполнять некую анкету с данными предприятия (физического лица). Куда пойдут эти данные и данные по суммам оплат - вопрос. Во всех ли банках вводят такое «анкетирование»?
банки каждый день сообщают куда следует кто большие суммы куда отправляет
Беларусь
Fil02.12.2008 11:22:27
Да, и по физическим лицам тоже? Как пример. Физическое лицо покупает (продает) валюту, например, при сделке с недвижимостью, на сумму в эквиваленте 36 млн.руб. и должен заполнить анкету. Банк впоследствии подает эти данные куда следует. Или Ваше предприятие производит оплату своему поставщику в Беларуси и должно опять к платежке заполнить анкету. И эти данные подаются банком куда следует. Речь идет не только про импортно-экспортные операции.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»