| |
|
|
| |
|
|
 Бух.
28.11.2011 23:37:15
|
|
|
Здравствуйте. Обращаюсь ко всем пользователям этого замечательного сайта. Руководителя в обслуживающем банке просили заполнить анкету.
Вопросы различного характера, но есть некоторые, которые он считает, являются разглашением конфиденциальной информации. Прошу Вас подискутировать со мной по этому поводу.
Вот те самые вопросы:
«Сведения о постоянных контрагентах (при наличии)»
«Предполагаемые среднемесячные обороты по счету (общие и отдельно обороты наличных средств) »
Являются ли руководители, главный бухгалтер организации и (или) иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации, учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов или собственниками других организаций (укажите наименование и УНП таких организаций, иную ПОЛЕЗНУЮ информацию, ФИО и должность должностного лица)
интересно.. чем же эта информация будет полезной))
с какой целью банк интересуется этими вопросами у клиента?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
29.11.2011 8:18:23
|
|
|
это стандартные вопросы во всех коммерческих банках
Беларусь
|
|
|
|
Aligarh Aligator
29.11.2011 8:44:28
|
|
|
ну контрагентов можно слить конкурентам к примеру. чем плохо? :)
Беларусь
|
|
|
|
Макс Фактор
29.11.2011 8:49:25
|
|
|
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 июля 2000 г. N 426-З
О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
---
пробежите глазами, поймете зачем им :с)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.11.2011 8:50:54
|
|
|
ну контрагентов можно слить конкурентам
---------------
А то банк с закрытыми глазами платежи производит.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.11.2011 8:57:59
|
|
|
Ой, да всем такое подсовывают. Отвечать или нет - каждый сам решает, я их игнорю уже который год. Заполняю только то что считаю нужно, по поводу всего остального пишу или говорю, что информация - конфиденциальна
Беларусь
|
|
|
|
БТР
29.11.2011 9:47:44
|
|
|
Являются ли руководители, главный бухгалтер организации и (или) иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации, учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов или собственниками других организаций (укажите наименование и УНП таких организаций, иную ПОЛЕЗНУЮ информацию, ФИО и должность должностного лица)-вот это спрашивают, чтобы в случае неплатежей(например по кредиту) перекинуть долг на др. организацию. В моей практике был случай таких попыток.
Беларусь
|
|
|
|
ГМИ
29.11.2011 9:51:01
|
|
|
«Сведения о постоянных контрагентах (при наличии)» Здесь написано, что при наличии, значит можно не указывать. Хотя банк видит эту информацию исходя из движений по р/сч.
Беларусь
|
|
|
|
Бух.
29.11.2011 20:03:55
|
|
|
Спасибо всем!!!!
Закон прочли. Только нигде не написано о том, что банки компетентны собирать эту информацию))
Согласна, что все движения по счету видит никто иной, как сам банк.
Ну чтож, все Ясно, будем оформлять документы и отправлять)
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-8
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»