А в Сумме ограничений нет? ----------------------------------------- Ограничений нет, но... Точно не помню, но сумма, превышающая, вроде как 9 млн., обязывает ваш обслуживающий банк направлять в НБ спецформуляр о полученной вами наличности. Я не помню наизусть нормативку на этот счет, какая-то есть указявка или НБ, или нашего гаранта конституции... Там речь идет о доходах, полученных незаконным путем и о подозрении на финансирование террористической деятельности. Сейчас ссылку не могу дать, Консультант у меня на работе, а я нет. ))) Короче, банки сами советуют получать наличку частями, если сумма крупная.
Беларусь
Эд27.01.2012 13:09:18
См. последний абзац Закона от 19 июля 2000 г. № 426-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности»
Статья 6. Финансовые операции, подлежащие особому контролю
Финансовые операции подлежат особому контролю независимо от того, были они совершены или нет, при наличии хотя бы одного из следующих условий: =если у лица, осуществляющего финансовую операцию, возникли подозрения, что финансовая операция совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путем, либо финансирования террористической деятельности, в том числе финансовая операция не соответствует целям деятельности участника финансовой операции – некоммерческой организации, установленным учредительными документами; совершается неоднократно в целях уклонения от регистрации в специальном формуляре; =если в отношении участника финансовой операции имеются сведения о его участии в террористической деятельности либо если участник финансовой операции находится под контролем лиц, участвующих в террористической деятельности. Порядок определения перечня указанных лиц и порядок доведения его до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь; =если участник финансовой операции зарегистрирован, имеет место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, либо по нему имеются сведения об осуществлении операций через счет в банке, небанковской кредитно-финансовой организации, зарегистрированных в указанном государстве (на указанной территории). Порядок определения перечня таких государств (территорий) и порядок его опубликования устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь; =если сумма финансовой операции равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц либо равна или превышает 20 000 базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей и при этом относится к одному из следующих видов финансовых операций: финансовой операции с наличными денежными средствами; финансовой операции по банковским счетам и вкладам (депозитам) клиентов; финансовой операции по международным расчетам и денежным переводам (почтовым, телеграфным, электронным); финансовой операции с движимым и недвижимым имуществом; финансовой операции с ценными бумагами; финансовой операции по займам и кредитам, связанной с международными переводами; финансовой операции по переводу долга и уступке требования. Перечень иных финансовых операций, подлежащих особому контролю, определяется Президентом Республики Беларусь.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»