| |
|
|
| |
|
|
 ТК
20.03.2012 14:44:14
|
|
|
Работник предприятия сдает наличную выручку в банк. Кассир банка отказывается принимать деньги, пока работник не предъявит свой паспорт (если сумма больше 100БВ). Банк новый, раньше никто ничего подобного не требовал. Это что за инициатива такая?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Фиалкус
20.03.2012 14:48:21
|
|
|
В приоре такое было на 1-ю сдачу - данные в комп внесли - и все (но это было на сдачу денег после окончания операционного дня)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.03.2012 14:49:18
|
|
|
Да уж :)). Принимают у нас даже если в Объявлении на взнос нал. написана «девочка» а деньги сдаёт «мальчик».
Беларусь
|
|
|
|
МимоПроходил
20.03.2012 15:22:30
|
|
|
При «движении» более 100БВ даже ИПам надо вносить в платежку свои паспортные данные... Беларусьбанк, при «забывчивости» их указания в электронных платежках более 100БВ, отказывает в проведении. Вероятно и с зачислением так же, хотя можно допустить, что у разных банков «есть варианты». Но через 10 дней 100БВ будет 100 млн., потому многие такие вопросы могут «отпасть сами собой»...
Беларусь
|
|
|
|
ТК
20.03.2012 18:05:13
|
|
|
Думаю все же, что это отсебятина. Одно дело - платежи, то тут же совсем другое... Паспорт-то несложно показать, только девочки мои, которые деньги в банк носят, возмущаются, с какой это радости они везде должны свой паспорт светить:-))
Беларусь
|
|
|
|
МимоПроходил
20.03.2012 19:42:50
|
|
|
Не, не отсебятина. Я пытался «давить» на банк по первому разу, но сказали, что это что-то из решений Нацбанка по поводу противодействию незаконным финоперациям и терроризму. И я где-то даже глянул НПА по этому поводу. Не больше и не меньше. С тех пор приходится даже в «клиент-банк» кроме всех реквизитов своих как ИП при перечислении больших сумм с собственного счета, вставлять в платежку еще и паспортные данные как физлица... Ибо банк «не проведет»... Ну, можно разделить платеж на два, но смысл?
А с другой стороны, если у нас уже «вход в интернет по паспортам» - свершившийся факт, то почему бы и не котролировать движение денег «по паспортам»... :) Про покупку валюты, вроде уже все «согласились»... Однако проблем с валютой в обменках «уже (еще?) нет», а покупка по паспорту - осталась... Так после покупки более чем на 100БВ еще и анкету какую-то заполнять надо... Вообще, «у наших людей» разово более 100БВ денег быть не может... А у кого есть, то надо еще посмотреть, «какой он наш»... :) И, если что, «привести в соответствие»... :)
Беларусь
|
|
|
|
ТК
29.03.2012 23:18:39
|
|
|
Чем дальше в лес, тем толще партизаны.. Сегодня у нашей сдающей, вдобавок ко всем паспортным данным, кассир попросила назвать ДЕВИЧЬЮ фамилию :-))
Беларусь
|
|
|
|
Запеканка
30.03.2012 8:41:27
|
|
|
Сегодня у нашей сдающей, вдобавок ко всем паспортным данным, кассир попросила назвать ДЕВИЧЬЮ фамилию :-))
__________
Ну это вообще прикол)))Скоро без флюрографии в банк не сунешЬся.
Незнаю,одинаковы ли формы объявок на взнос наличными,но в Приоре вообще ФИО не пишется,только наименование организации .Поэтому суть в проверке паспорта отпадает.
Беларусь
|
|
|
|
Prostoy
30.03.2012 9:11:27
|
|
|
Вот доки которыми банки руководствуются:
- ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 19 июля 2000 г. N 426-З
«О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 28 февраля 2008 г. N 34
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БАНКАМИ
И НЕБАНКОВСКИМИ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ МЕР
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ВЫЯВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
и предыдущии фамилии, то бишь «девичьи» вполне имеют право спрашивать - другое дело говорить ли им
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-8
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»