| |
|
|
| |
|
|
 Письменное предупреждение
19.12.2012 15:03:49
|
|
|
Получили сегодня из банка листок с оборотом (не на бланке банка), в котором написано:
Письменное предупреждение
В целях предупреждения случаев вовлечения субъектов хоз-я и их представителей в преступную деятельность по легализации материальных ценностей ... и т.д.,перечислены статьи 235,243,16 УК,об адм.правонар. ст.11.53,52 ГК и в конце Я такой(ая)-то предупрежден о предусмотренной законодательством ответственности ....
2-й экз. получил(а) дата,подпись,расшифровка.
Кто сталкивался, какая правовая основа у банка требовать, а нам отказаться от подписания такой бумажки.У банка еще не уточняла.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Ъ}
19.12.2012 15:09:17
|
|
|
в действии письмо НБ РБ от 28 ноября «О надлежащей проверке клиентов банков открывающих и (или) имеющих банковские счета» :)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.12.2012 15:25:59
|
|
|
в действии письмо НБ РБ от 28 ноября «О надлежащей проверке клиентов банков открывающих и (или) имеющих банковские счета» :)
__________________________________________________..
1.В Консультанте ничего не нашла
2.Операционист в банке говорит, что у них докладная записка от НБ о таком требовании.
3.Письма у них тоже нет, но когда дала вашу ссылку на дату - дали № 21-17\147 от 28.11.12
4. на вопрос, а если оставим без внимания- объяснили, что так и отчитаются перед НБ и нас возьмут на заметку...
Беларусь
|
|
|
|
Ъ}
19.12.2012 16:33:11
|
|
|
Примерная форма такого предупреждения разработана Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля и прилагается к письму НБ РБ.
--
Ну и попробуйте оставить без внимания...:)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.12.2012 16:37:17
|
|
|
ну и к чему это предупреждение вобще...это нарушение прав человека какое-то. Не понимаю в чем его глубокий смысл -оно что -усугубляет ответственность?
Беларусь
|
|
|
|
Ъ}
19.12.2012 16:40:21
|
|
|
«Анонимно» 19.12.2012 16:37:17, это сделано специально, чтобы нарушить «право человека», того кто неустанно трудится «в помойке» :)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.12.2012 16:43:37
|
|
|
Банки будут еще и на внещний вид клиентов обращать внимание.
При нехорошем запахе и оборванной одежде можно попасть в лжепредпр.........ие структуры.
Так что подмываться теперь надо тщательнее!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.12.2012 16:47:47
|
|
|
ну и к чему это предупреждение вобще...это нарушение прав человека какое-то. Не понимаю в чем его глубокий смысл -оно что -усугубляет ответственность?
--------------------------
Да. Если потом при проверке / на суде вы попробуете сказать, что не знали, что совершаете уголовно наказуемое деяние, и действовали неумышленно, то вам/суду предъявят эту бумагу.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.12.2012 16:53:17
|
|
|
кто предъявит - банк? или банк эти бумажки в стопочку и в КГК понесет?))
Беларусь
|
|
|
|
Мысли вслух
20.12.2012 8:09:59
|
|
|
кто предъявит - банк? или банк эти бумажки в стопочку и в КГК понесет?))
+++++++++++++++++++++++++++++++++
А это после этих увдомлений-предупреждений по приказу НБ уже и не понадобиться, т .к. все эрлица оприори будут предупреждены/ознакомлены, или заранее поставлены на контроль в ГК, кто решит, что нарушаются права человека и проигнорит такое письмо.
так что в суде все будет проще и быстрее...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2012 10:21:40
|
|
|
кажется что все идет к отмене судебной власти -зачем она вообще -вот надо чтоб все было проще и быстрее...
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-10
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»