| |
|
|
| |
|
|
 анкеты из банка
16.05.2019 15:29:02
|
|
|
Все ли вы послушно заполняете анкеты/вопросники из банков, которые ни периодически шлют? Так много знать хотят, я обычно пару пунктов только там заполняю типа адреса телефона, а обьемы выручки и контрагентов не показываю, а вы как?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
16.05.2019 15:33:05
|
|
|
не заполняю вообще
Беларусь
|
|
|
|
Валя
16.05.2019 15:55:25
|
|
|
Мы вообще не заполняем.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.05.2019 16:46:43
|
|
|
все послушно заполняем
Беларусь
|
|
|
|
Светлана
16.05.2019 17:00:05
|
|
|
Обычно заполняю всё
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.05.2019 9:59:49
|
|
|
если есть кредиты в этом банке, то все заполняем )))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.05.2019 10:03:53
|
|
|
а где-то прописана обязанность заполнять эти анкеты?
Беларусь
|
|
|
|
Fil
21.05.2019 11:02:07
|
|
|
Закон от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.05.2019 12:34:36
|
|
|
Fil, а какой пункт?
Беларусь
|
|
|
|
Fil
21.05.2019 15:26:23
|
|
|
БАНКОВСКИЙ КОДЕКС
Статья 199. Порядок заключения договора текущего (расчетного) банковского счета
Банк ... вправе отказать ... юридическому лицу в открытии текущего (расчетного) банковского счета в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, в том числе о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем
Статья 206. Прекращение обязательств по договору текущего (расчетного) банковского счета
Банк ... вправе прекратить обязательства по договору текущего (расчетного) банковского счета...:
при непредставлении владельцем счета документов (сведений), необходимых для идентификации участников финансовой операции в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем
Беларусь
|
|
|
|
Fil
21.05.2019 15:31:36
|
|
|
Можете ещё документ Нацбанка посмотреть:
https://www.nbrb.by/legislation/documents/P_818.pdf
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-10
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»