| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
04.08.2021 18:01:00
|
|
|
Банк запросил у ИП перечень документов. Договоры, акты выполненных работ по конкретным организациям. В письме ссылки на нормативку нет. Кто знает что за новшества. И стоит ли давать
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2021 18:25:04
|
|
|
стОит)
значит некоторые движения по счету и взаимодействие с указанными контрагентами вызвали подозрение о
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2021 18:28:14
|
|
|
Это не валютные договоры и т.п. Разве есть основания у них для запроса?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2021 18:31:11
|
|
|
Видимо налоговики сделали запрос в банк, а банк ,- у вас.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2021 19:18:50
|
|
|
http://www.nalog.gov.by/ru/news_ministerstva_ru/view/r-mns-o-predstavlenii-svedenij-o-doxodax-fizicheskix-litsr-39357/
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2021 19:31:06
|
|
|
https://bakertilly.by/news/legislation-news/vneseny-masshtabnye-izmeneniya-v-zakon-o-merakh-po-predotvrashcheniyu-legalizatsii-dokhodov/
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2021 19:47:26
|
|
|
Может у кого была уже такая проверка, поделитесь опытом. Пожалуйста!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2021 20:00:32
|
|
|
какой блин опыт... везите всё, что запросили.)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2021 22:03:02
|
|
|
Сейчас просто так ничего не запрашивают. Надо предоставить информацию
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2021 22:03:37
|
|
|
Может встречная проверка...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2021 22:28:03
|
|
|
ИП оказывает услуги юрлицам, расчеты в белорусских рублях. Так что сейчас все договоры и акты в банк представлять? Непонятно для чего. Функции контролирующих органов и банки будут выполнять?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2021 22:42:03
|
|
|
Что, ещё не всё?:) Не все доки, а по указанным сделкам с конкретными контрагентами.
И прежде, чем впустую недоумевать про «что теперь банки», разберитесь с полномочиями - псм, мнс-ом статьи нк указаны по ссылке, и закон этот страшнючий позволяет мониторить фин. операции, и позволял всегда.
Ничего страшного нет - предоставят.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2021 23:02:22
|
|
|
У нас в стране больше контролеров, чем работников. Сказано было взяться за ИП, вот и исполняют. Бюджет пополнять надо. А то 12 миллионов развелось.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2021 23:13:07
|
|
|
пачалося... что ж вы везде лезете с бла-бла.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.08.2021 9:16:17
|
|
|
поделитесь опытом. Пожалуйста!
---------
делюсь опытом:
по всем странным ситуациям звоните в банк и спрашивайте. Если есть личный менеджер - у менеджера, если нет - у начальника отдела.
Могу заверить, что вас там не покусают, не обругают и не пошлют, а все объяснят. Вы их клиент. И если вам не понравится обслуживание, вы можете уйти в банк, где работают добрые тетеньки
Беларусь
|
|
|
|
Ивановна
05.08.2021 10:22:01
|
|
|
а что за банк? не БПС случайно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.08.2021 10:43:11
|
|
|
не спешите чего то там им предоставлять - сначала надо выяснить в банке есть ли основания для запроса и если есть то какие.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.08.2021 10:44:53
|
|
|
и вообще между вами и банком заключен хоз.договор, в с ними работаете в рамках этого договора и банковского законодательства. и не более.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.08.2021 11:50:37
|
|
|
Банки могут запрашивать такие документы при наличии подозрительных переводов. Суммы слишком большие или часто оплачивается. Либо контрагент попал в список не благонадежных.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.08.2021 11:53:11
|
|
|
«Анонимно» 04.08.2021 22:28:03
ИП оказывает услуги юрлицам, расчеты в белорусских рублях. Так что сейчас все договоры и акты в банк представлять? Непонятно для чего. Функции контролирующих органов и банки будут выполнять?
_____
только если банк посчитает операцию подозрительной...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.08.2021 11:55:12
|
|
|
Функции контролирующих органов и банки будут выполнять?
Конечно, это же регуляторы, банки все сливают в другие контролирующие и карающие органы.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-21
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»