О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 19 июля 2000 г. N 426-З
Статья 6. Финансовые операции, подлежащие особому контролю Финансовые операции подлежат особому контролю независимо от того, были они совершены или нет, при наличии хотя бы одного из следующих условий:
<...>
если сумма финансовой операции равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц либо равна или превышает 20 000 базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей и при этом относится к одному из следующих видов финансовых операций: финансовой операции с наличными денежными средствами; финансовой операции по банковским счетам и вкладам (депозитам) клиентов; финансовой операции по международным расчетам и денежным переводам (почтовым, телеграфным, электронным); финансовой операции с движимым и недвижимым имуществом; финансовой операции с ценными бумагами; финансовой операции по займам и кредитам, связанной с международными переводами; финансовой операции по переводу долга и уступке требования.
Если сумма свыше 20000 базовых, банк об этом сообщит в ДФ мониторинга КГК.
Беларусь
Макс Фактор28.12.2006 18:49:57
Если Вы имеете ввиду рубль белорусский, не должны сообщать.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»