Может кто-нибудь подскажет номер и дату НПА, утверждающего Правила внутреннего контроля в банке по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности?
Рекомендуем ознакомиться со следующими НПА: - Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 336 от 11.03.2006 «О порядке определения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции»; - Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь № 34 от 13.03.2006г. «Об утверждении Инструкции о порядке приостановления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями отдельных финансовых операций»; - Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 367 от 16.03.2006г. «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю»; - Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 352 от 16.03.2006г. «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля»; - и конечно же Закон Республики Беларусь № 426-З от 19.07.2000г. «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности». «Первая правовая помощь», т.8 902 101 03 03. Лицензия Минсвязи №02140/0165105 от 14.01.05г. Для абонентов ГТС – 1932 рубля за минуту, для абонентов VELCOM – 1800 рублей за минуту. http://www.ppprb.info.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»